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汉滨开展非法集资风险隐患排查

2020-12-16 21:18| 发布者: 安康新闻小助手| 查看: 6

针对当前非法集资形势严峻,全国各地大案要案高发,非法集资风险、案件区域性爆发的可能性加大的现实情况,为全力做好非法集资案件的打防管控工作,12月15日,汉滨分局经侦大队会同有关部门深入开展非法集资风险隐患 ...

针对当前非法集资形势严峻,全国各地大案要案高发,非法集资风险、案件区域性爆发的可能性加大的现实情况,为全力做好非法集资案件的打防管控工作,12月15日,汉滨分局经侦大队会同有关部门深入开展非法集资风险隐患排查活动。

一是进行走访企业。民警通过约谈企业股东、高级管理员、财务人员或其它员工,查找非法集资的线索。

二是展开现场检查。重点对企业财务记录、银行对账单、业务合同或凭证等反映资金来源和流向的资料进行检查,核对企业实际经营情况是否与行业法规及平时报送业务报表一致。

三是加强宣传教育。经侦大队加大了非法集资的宣传工作,及时向社会宣传非法集资的危害。

四是充分发挥基层派出所经侦联络员的优势,发动各派出所经侦联络员广泛收集各派出所辖区内相关信息,从中梳理涉案、涉稳线索,做到底数清、情况明,有问题早发现、早处置,避免事态扩大。


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